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Con:

Aggiornamento obbligatorio
- Art. 54 D.Lgs 231/2007 Formazione del personale
“1. I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali” tra cui troviamo gli intermediari assicurativi (Agenti e Mediatori),  “adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto.”
- Valido anche per aggiornamento ISVAP

E' previsto:

attestato di svolgimento del corso
test finale di certificazione delle competenze (il test svolto e il relativo punteggio viene salvato su un apposito data base;
Pas rilascia un certificato di superamento ed eventualmente, solo su richiesta dell'interessato, consegna la prova del test alle autorità ispettive)

L'Antiriciclaggio per intermediari RUI e Addetti all'interno dei locali
crediti formativi: 6 ore
acquista corso

Argomenti:
 

Introduzione
 Il reato
 Il dolo e la colpa
 L’antiriciclaggio
 Il reato presupposto		 Fonti
 I° direttiva
II° direttiva
 III° direttiva
 Il decreto legge 25 giugno 2008 n° 112
Obblighi della normativa antiriciclaggio
 • Significato di operazione
Limiti all’utilizzo del contante
 Il trasferimento di contanti
 Limiti all’uso di contante e "obblighi di separazione patrimoniale“ per gli intermediari assicurativi
 • Operazioni frazionate
 • Operazioni collegate
 Assegni
 • Assegno a me medesimo
 • Assegni nominativi
 Libretti al portatore
 Money transfer
 Finanziamento del terrorismo		 Obblighi
 • Adeguata verifica della clientela
 • Fase 1 – identificazione del cliente e del titolare effettivo
 • Identificazione da parte di terzi
 • Fase 2 – scopo e natura dell’ operazione e controllo costante
 • Obblighi di verifica semplificata
 • Obblighi di verifica rafforzata
• Persona fisicamente non presente
 • Persone politicamente esposte (pep)
 • Impossibilità di adeguata verifica del cliente
 • Approccio basato sul rischio
 • Obblighi di registrazione
 • Segnalazioni di operazioni sospette
 • Formazione
I soggetti destinatari di obblighi limitati Sanzioni
I soggetti destinatari di tutti gli obblighi Indicatori di anomalia